À mesure que les crypto-monnaies sont acceptées dans le monde entier et que de plus en plus d’argent circule dans l’espace, les activités frauduleuses ont augmenté. En particulier, l’écosystème de la finance décentralisée (DeFi) a attiré les fraudeurs car il est plus facile de démarrer une entreprise.

Les fraudeurs prennent la voie du « tapis tiré » pour arnaquer les investisseurs dans de faux projets et s’enfuir avec leur argent. Par exemple, début novembre, le jeton Squid Game s’est effondré d’un sommet de plus de 2 860 $ à zéro lorsque l’équipe derrière le jeton a disparu avec 3,3 millions de dollars de fonds.

Mais comme si les investisseurs n’avaient tiré aucune leçon de l’escroquerie aux jetons Squid Game, ils ont été escroqués plus de 1 157 125 $ la semaine dernière après que les développeurs de Tsuzuki Inu auraient retiré toutes les liquidités du projet. Savoir comment ces escroqueries sont orchestrées et comment repérer les signaux d’alarme est essentiel pour que les investisseurs évitent de perdre leur argent.

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Qu’est-ce qu’une traction de tapis?

Habituellement, le modus operandi pour créer un projet de tirage de tapis commence par la création par le développeur d’une crypto-monnaie ou d’un projet DeFi pour attirer les investisseurs.

L’étape suivante consiste à rendre la crypto-monnaie échangeable. En outre, les développeurs créent un pool de liquidités qui permet aux investisseurs d’acheter et de vendre avec le jeton natif nouvellement frappé et une crypto-monnaie bien acceptée comme Ether.

Une fois le projet établi, les gadgets marketing démarrent avec les médias sociaux, les canaux Telegram et les promotions de marketing d’influence. Ensuite, les acheteurs commencent à investir dans le projet en échangeant leur ETH ou toute devise légitime qui restera enfermée dans le pool de liquidité pendant une certaine période. Avec plus de jetons d’escroquerie achetés, leur valeur ne cesse d’augmenter et plus d’ETH entrent dans le pool de liquidité.

Une fois qu’un montant substantiel est accumulé, le développeur retire l’ETH du pool de liquidités, laissant aux investisseurs un sac de jetons sans valeur. L’escroquerie est complète car les investisseurs ne peuvent pas échanger leurs jetons d’escroquerie et ont perdu leur ETH.

Incapacité d’encaisser

Dans ce modèle alternatif de tirage de tapis, les investisseurs peuvent acheter les fausses pièces mais ne peuvent pas les vendre sur l’échange en raison du morceau de code frauduleux du développeur. Comme le projet devient populaire en raison de sa proposition de valeur exagérée, les investisseurs se rendent compte qu’ils ne peuvent pas vendre leurs actifs. En fin de compte, les escrocs derrière le projet vendent leurs jetons d’escroquerie et quittent le projet.

Le tristement célèbre jeton Squid Game, qui a augmenté de plus de 40 000%, a fait que les utilisateurs se sont plaints de ne pas pouvoir vendre leurs jetons sur la plate-forme PancakeSwap. Finalement, après que ses fondateurs aient été encaissés, le jeton Squid Game s’est effondré de 2 860 $ à zéro.

Repérer les drapeaux rouges

Il est recommandé à DYOR (faites vos propres recherches) de repérer un projet de tirage de tapis et de rester à l’écart d’eux pour minimiser les risques tout en investissant dans les crypto-monnaies. Voici les choses que les investisseurs doivent surveiller:

Utilité

Les faux projets manquent d’utilité et s’appuient principalement sur le battage publicitaire pour attirer les investisseurs. D’autre part, les projets stables auront un livre blanc détaillé expliquant l’objectif et la vision à long terme. Par exemple, les stratagèmes frauduleux qui sont apparus du jour au lendemain peuvent avoir un site Web de base ou un site Web « à venir ». Vérifiez si le livre blanc de l’entreprise est authentique, car il est possible qu’il ait été copié à partir d’un autre projet existant.

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Une communauté en ligne forte

L’une des premières choses que les investisseurs doivent vérifier est la présence du projet sur les médias sociaux et la communauté sur Telegram, Discord, Twitter, etc. Si le message sur ces canaux est trop insistant pour inciter les gens à investir dans le « projet cryptographique le plus prometteur », alors c’est un drapeau rouge. Les tactiques courantes consistent à engager un influenceur sceptique pour promouvoir le projet. Les investisseurs doivent être conscients de l’authenticité de la communauté sur ces plateformes. Par exemple, les gestionnaires de communauté sont-ils ouverts à répondre à des questions critiques sur le projet, les préoccupations des investisseurs sont-elles prises en compte?

Recherche sur l’équipe

Ce qui est courant dans les projets de tirage de tapis, c’est que des équipes anonymes ou pseudonymes les dirigent. Vérifiez donc toujours la fiabilité de l’équipe impliquée dans le projet. Sont-ils reconnus dans l’industrie d’où ils viennent? Ont-ils une expérience dans la création d’entreprises dans un domaine similaire dans le passé? S’il n’y a pas d’informations juridiques comme les dossiers de l’entreprise, les antécédents du fondateur, des informations sur leur crypto-monnaie, vous devez être prudent.

Partenariats

Parmi les choses que les investisseurs devraient surveiller dans un projet, il y a leurs partenariats. Sont-ils associés à des entreprises réputées et quelle est la signification de ces associations? Par exemple, Cudos a des alliances de grande valeur dans l’industrie, y compris AMD, Algorandet Ultra. Au cas où vous l’auriez manqué, voici quelques-uns des partenariats récents qui nous enthousiasment.

Hausse des prix

Avant d’investir dans un projet, méfiez-vous des pompes et des décharges à court terme. Il est habituel que les prix des jetons augmentent avec des annonces telles que de nouveaux partenariats, des cotations en bourse ou d’autres développements importants. Mais si le prix du jeton monte en flèche en quelques heures sans aucune raison, vous devez être prudent.

Enfin, identifier un projet comme un tirage de tapis n’est pas simple ou ne se limite pas à cocher ces cases. Alors que l’espace DeFi explose, il y a une mince ligne entre un projet frauduleux et la prochaine pièce de mème. Finalement, cela se résume à votre recherche et à votre appétit pour le risque.

Soutenir des projets cryptographiques percutants

Bien que de nombreux projets soient lancés chaque jour, la plupart d’entre eux essaient simplement de surfer sur la vague cryptographique sans avoir un impact réel.

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À propos de Cudos

Le réseau Cudos est une blockchain de couche un et un réseau oracle de couche un et de couche deux conçus pour assurer un accès décentralisé et sans autorisation au calcul haute performance à grande échelle et permettre la mise à l’échelle des ressources informatiques à 100 000 nœuds. Une fois ponté sur Ethereum, Algorand, Polkadot et Cosmos, Cudos permettra le calcul évolutif et les oracles de couche 2 sur toutes les blockchains pontées.

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