A medida que las criptomonedas ganan aceptación mundial y más dinero fluye hacia el espacio, las actividades fraudulentas han aumentado. En particular, el ecosistema de Finanzas Descentralizadas (DeFi) ha atraído a los estafadores, ya que es más fácil iniciar una empresa.

Los estafadores toman la ruta de «tirar de la alfombra» para estafar a los inversores en proyectos falsos y fugarse con su dinero. Por ejemplo, a principios de noviembre, el token Squid Game colapsó de un máximo de más de $ 2,860 a cero cuando el equipo detrás del token desapareció con $ 3.3 millones en fondos.

Pero como si los inversores no aprendieran lecciones de la estafa de tokens de Squid Game, fueron estafados con más de $ 1,157,125 la semana pasada después de que los desarrolladores de Tsuzuki Inu supuestamente sacaron toda la liquidez del proyecto. Saber cómo se orquestan estas estafas y las formas de detectar las banderas rojas es vital para que los inversores eviten perder su dinero.

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¿Qué es un tirón de alfombra?

Por lo general, el modus operandi para crear un proyecto de extracción de alfombra comienza con el desarrollador creando una criptomoneda o un proyecto DeFi para atraer inversores.

El siguiente paso es hacer que la criptomoneda sea negociable. Además, los desarrolladores crean un grupo de liquidez que permite a los inversores comprar y vender con el token nativo recién acuñado y una criptomoneda bien aceptada como Ether.

Una vez que se establece el proyecto, los trucos de marketing comienzan con las redes sociales, los canales de Telegram y las promociones de marketing de influencers. Luego, los compradores comienzan a invertir en el proyecto intercambiando su ETH o cualquier moneda legítima que permanecerá encerrada en el grupo de liquidez durante un cierto período. Con más tokens de estafa comprados, su valor sigue aumentando y más ETH entra en el grupo de liquidez.

Una vez que se acumula una cantidad sustancial, el desarrollador elimina ETH del grupo de liquidez, dejando a los inversores con una bolsa de tokens sin valor. La estafa está completa ya que los inversores no pueden intercambiar sus tokens de estafa y han perdido su ETH.

Incapacidad para retirar dinero

En este modelo alternativo de extracción de alfombras, los inversores pueden comprar las monedas falsas, pero no pueden venderlas en el intercambio debido a la pieza fraudulenta de código del desarrollador. A medida que el proyecto se vuelve popular debido a su exagerada propuesta de valor, los inversores se dan cuenta de que no pueden vender sus activos. En última instancia, los estafadores detrás del proyecto venden sus tokens de estafa y abandonan el proyecto.

El infame token Squid Game, que aumentó en más del 40,000%, hizo que los usuarios se quejaran de que no podían vender sus tokens en la plataforma PancakeSwap. Eventualmente, después de que sus fundadores cobraron, el token squid Game se estrelló de $ 2,860 a cero.

Detectar las banderas rojas

Se recomienda DYOR (hacer su propia investigación) para detectar un proyecto de extracción de alfombras y mantenerse alejado de ellos para minimizar los riesgos mientras invierte en criptomonedas. A continuación se presentan las cosas que los inversores deben tener en cuenta:

Utilidad

Los proyectos falsos carecen de utilidad y se basan principalmente en la exageración del marketing para atraer inversores. Por otro lado, los proyectos estables tendrán un documento técnico detallado que explique el propósito y la visión a largo plazo. Por ejemplo, los esquemas fraudulentos que aparecieron de la noche a la mañana podrían tener un sitio web básico o un sitio web «próximamente». Verifique si el documento técnico de la empresa es auténtico, ya que existe la posibilidad de que se haya copiado de otro proyecto existente.

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Fuerte comunidad en línea

Una de las primeras cosas que los inversores deben verificar es la presencia y la comunidad del proyecto en las redes sociales en Telegram, Discord, Twitter, etc. Si el mensaje en estos canales es demasiado agresivo para atraer a las personas a invertir en el «proyecto criptográfico más prometedor», entonces eso es una señal de alerta. Las tácticas comunes implican involucrar a un influencer escéptico para promover el proyecto. Los inversores deben ser conscientes de lo auténtica que es la comunidad en estas plataformas. Por ejemplo, ¿están los community managers abiertos a responder preguntas críticas sobre el proyecto, se abordan las preocupaciones de los inversores?

Investigación sobre el equipo

Lo que es común en los proyectos de extracción de alfombras es que los equipos anónimos o seudónimos los ejecutan. Así que siempre verifique la confiabilidad del equipo involucrado en el proyecto. ¿Son reconocidos en la industria de la que provienen? ¿Tienen experiencia en la creación de negocios en un dominio similar en el pasado? Si no hay ninguna información legal como los registros de la compañía, los antecedentes del fundador, la información sobre su criptomoneda, debe tener cuidado.

Asociaciones

Entre las cosas que los inversores deben tener en cuenta en un proyecto están sus asociaciones. ¿Están asociados con empresas de renombre y qué tan significativas son estas asociaciones? Por ejemplo, Cudos tiene alianzas de alto valor en la industria, incluyendo AMD, Algorandy Ultra. En caso de que se lo haya perdido, estas son algunas de las asociaciones recientes que nos entusiasman.

Precios en alza

Antes de invertir en un proyecto, tenga cuidado con las bombas y vertederos a corto plazo. Es habitual que los precios de los tokens se disparen con anuncios como nuevas asociaciones, listados de intercambio u otros desarrollos significativos. Pero si el precio del token se dispara en unas pocas horas sin ninguna razón, debe tener cuidado.

Por último, identificar un proyecto como tirón de alfombra no es sencillo ni se limita a marcar estas casillas. A medida que el espacio DeFi explota, hay una delgada línea entre un proyecto fraudulento y la próxima moneda de meme. Eventualmente, todo se reduce a su investigación y apetito por el riesgo.

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Acerca de Cudos

La red Cudos es una cadena de bloques de capa uno y una red de computación y oráculo de capa dos diseñada para garantizar el acceso descentralizado y sin permisos a la computación de alto rendimiento a escala y permitir el escalado de recursos informáticos a 100,000 nodos. Una vez puenteado a Ethereum, Algorand, Polkadot y Cosmos, Cudos permitirá la computación escalable y los oráculos de capa 2 en todas las cadenas de bloques puente.

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